ЦФТ-AML позволяет банкам минимизировать риски вовлечения в сделки клиентов, связанных с легализацией (отмыванием) доходов или финансированием терроризма, своевременно обнаруживать сомнительные операции.

Функциональные преимущества ЦФТ-AML: полная автоматизация мониторинга финансовых процессов организации, включая оценку подозрительных транзакций, проведение расследований, быстрая адаптация функциональности системы под новые требования законодательства, агрегация данных о клиенте, полученных из разных внешних источников, визуализация информации, конструктор отчетов, менеджмент инцидентов, Machine learning.
 

• Смотреть