logo ict.moscow
logo ict.moscow

ГлавнаяЛента

РБК

ЦБ создаст платформу для оценки рисков юрлиц

15 октября 2019|
258

Банк России планирует оценивать благонадежность российских компаний при помощи специальной платформы — Know your customer (KYC, «Знай своего клиента»), которую он создаст вместе с банками и вендорами банковского ПО. 

Предполагается, что KYC-платформа разделит клиентов-юрлиц на три группы: в «красной» зоне высокого риска будут компании, требующие контроля в режиме онлайн, в «желтую» попадут «сомнительные» клиенты, чьи операции банк будет анализировать в офлайне, а большинство юрлиц останется в «зеленой» зоне и не потребуют повышенного внимания со стороны регулятора, уточняет «Коммерсант». Всего будет более 100 критериев выявления сомнительных клиентов. Решение уже протестировали в Сбербанке. 

О том, что ЦБ и ассоциация «Финтех» создадут KYC-платформу, сообщалось еще в октябре прошлого года. 

Подробнее
Тематика:

#финтех#госрегулирование

Компании:

#ЦБ

Расскажите знакомым:

Главное про цифровые технологии в Москве

Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности

Что такое ICT.Moscow?

ICT.Moscow — открытая платформа о цифровых технологиях в Москве. Мы создаем наиболее полную картину развития рынка технологий в городе и за его пределами, помогаем бизнесу следить за главными трендами, не упускать возможности и находить новых партнеров.

Если не указано иное, материалы доступны по лицензии Creative Commons BY 4.0

При поддержке Правительства Москвы