logo ict.moscow
logo ict.moscow

ГлавнаяНовостиЦБ создаст платформу для оценки рисков юрлиц

ЦБ создаст платформу для оценки рисков юрлиц

15 октября 2019РБК
106

Банк России планирует оценивать благонадежность российских компаний при помощи специальной платформы — Know your customer (KYC, «Знай своего клиента»), которую он создаст вместе с банками и вендорами банковского ПО. 

Предполагается, что KYC-платформа разделит клиентов-юрлиц на три группы: в «красной» зоне высокого риска будут компании, требующие контроля в режиме онлайн, в «желтую» попадут «сомнительные» клиенты, чьи операции банк будет анализировать в офлайне, а большинство юрлиц останется в «зеленой» зоне и не потребуют повышенного внимания со стороны регулятора, уточняет «Коммерсант». Всего будет более 100 критериев выявления сомнительных клиентов. Решение уже протестировали в Сбербанке. 

О том, что ЦБ и ассоциация «Финтех» создадут KYC-платформу, сообщалось еще в октябре прошлого года. 

Подробнее

Расскажите знакомым:

Главное про цифровые технологии в Москве

Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности

Что такое ICT.Moscow?

ICT.Moscow — открытая платформа о цифровых технологиях в Москве. Мы создаем наиболее полную картину развития рынка технологий в городе и за его пределами, помогаем бизнесу следить за главными трендами, не упускать возможности и находить новых партнеров.

Если не указано иное, материалы доступны по лицензии Creative Commons BY 4.0

При поддержке Правительства Москвы