Банк России планирует оценивать благонадежность российских компаний при помощи специальной платформы — Know your customer (KYC, «Знай своего клиента»), которую он создаст вместе с банками и вендорами банковского ПО. 

Предполагается, что KYC-платформа разделит клиентов-юрлиц на три группы: в «красной» зоне высокого риска будут компании, требующие контроля в режиме онлайн, в «желтую» попадут «сомнительные» клиенты, чьи операции банк будет анализировать в офлайне, а большинство юрлиц останется в «зеленой» зоне и не потребуют повышенного внимания со стороны регулятора, уточняет «Коммерсант». Всего будет более 100 критериев выявления сомнительных клиентов. Решение уже протестировали в Сбербанке. 

О том, что ЦБ и ассоциация «Финтех» создадут KYC-платформу, сообщалось еще в октябре прошлого года.